Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026

Tài chính - Ngân hàng

Thứ tư, 23/09/2015 - 05:30

Kiểm soát lỏng lẻo, tiền ảo 'tung hoành'

Các cơ quan chức năng hiện nay đều biết đến sự có mặt của các loại tiền ảo tại VN nhưng chưa có một vụ việc nào được xử lý khi quy định còn quá lỏng lẻo.

Ba loại tiền ảo được giới thiệu với các nhà đầu tư - Ảnh: Thanh Xuân

Tiền ảo đã xâm nhập vào VN từ 2 năm trở lại đây. Ban đầu là Bitcoin và nay đến Onecoin, Gemcoin… Các hoạt động mời chào nhà đầu tư (NĐT) mới tham gia hệ thống, những buổi hội thảo, giới thiệu cho NĐT phương thức đầu tư vào các đồng tiền ảo diễn ra công khai tại các khách sạn lớn.

Đăng ký kinh doanh trá hình

Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cho rằng pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề tiền ảo, vì vậy việc đi huy động vốn là hoạt động bất hợp pháp. Để diễn ra các hoạt động huy động vốn công khai thì các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.

Là một trong những cơ quan quản lý nhà nước, ông Trần Ngọc Tâm, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, khẳng định loại tiền ảo chưa được cho phép giao dịch ở VN, vì vậy khó có việc cấp giấy phép kinh doanh. Nếu có, chỉ có thể trá hình thông qua hoạt động khác. Hiện nay, việc đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế đã liên thông với nhau, doanh nghiệp sau khi đăng ký xong là được gắn mã số thuế. “Hoạt động (trên giấy tờ) chưa hình thành thì làm sao thu thuế?!”, ông nói.

Trong khi đó, một cán bộ công an cho rằng việc xử lý tiền ảo “không hề dễ” vì các công ty này thường núp dưới dạng tư vấn, dịch vụ, thương mại… và các gói đầu tư được “phủ” lên với cái tên “chi phí học” để tránh cơ quan chức năng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, tiền ảo cũng là cái “mỏ vàng” ảo đầy rủi ro. Để ngăn chặn, kiểm soát tiền ảo nhằm hạn chế tổn thất cho người tiêu dùng ngay từ đầu thì các cơ quan cần kiểm tra sớm các hoạt động đăng trên website và việc huy động vốn công khai.

Cần nghiêm cấm các hoạt động tiền ảo

Từ cuối năm 2014 đến nay, một số vụ việc liên quan đến tiền ảo được phát hiện nhưng lại bị vướng luật không thể xử lý. Cuối năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cá nhân để điều tra về tội kinh doanh trái phép. Cả 3 người này sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để khai thác, mua bán Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Thế nhưng Viện KSND cho rằng không cấu thành tội “kinh doanh trái phép” vì kinh doanh, mua bán Bitcoin và các loại tiền ảo khác không phải là kinh doanh tiền tệ; Bitcoin và tiền ảo không nằm trong danh mục hàng hóa kinh doanh bị cấm.

Một số vụ kinh doanh tiền ảo tương tự khác trên địa bàn TP.HCM được cơ quan công an phát hiện trong thời gian qua nhưng theo một cán bộ công an cũng không xử lý đến đâu. Trường hợp NĐT không được trả tiền đi tố cáo thì công an có cơ sở để xử lý và có thể cấu thành tội “lừa đảo”. Nhưng với hệ thống mạng lưới chi trả tiền hoa hồng cao theo kiểu đa cấp nên những người đã lỡ tham gia, biết mình bị lừa rồi thì sẽ cố gắng đi lừa lại người khác để lấy lại tiền thay vì đi tố cáo. “Chúng tôi lúng túng trong xử lý khi pháp luật không thừa nhận đồng tiền ảo nhưng lại không có quy định nào cấm”, vị công an này nói.

Một luật sư tại TP.HCM cho rằng, trước đây khi chưa có quy định cấm sàn vàng, hoạt động của các sàn vàng phát triển và quảng cáo rầm rộ. Đến khi có quy định cấm, cơ quan công an có cơ sở để xử lý những công ty kinh doanh sàn vàng. Đối với các đồng tiền ảo cũng khá giống vậy. Ngân hàng Nhà nước chỉ mới cảnh báo chung chung là pháp luật không thừa nhận đồng tiền này và NĐT tham gia không được pháp luật bảo vệ, NĐT tự chơi tự chịu trách nhiệm.

Đã đến lúc Ngân hàng Nhà nước cần có những quy định cụ thể hơn về việc cấm kinh doanh, sử dụng các đồng tiền ảo, nếu không sẽ để lại nhiều hệ quả sau này.

Thanh Xuân - Hồng Sương

Nguồn tin :

Theo dõi Tin tức qua FB, G+:

Thích và chia sẻ bài này trên:

[ Quay lại ]

tiền ảo , Bitcoin , Onecoin , Gemcoin , Thanh Xuân , Hồng Sương , cơ quan chức năng , xử lý , kinh doanh trá hình

ONFA tăng trưởng ấn tượng bất chấp thị trường đầy biến động

GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt cột mốc mới ngay năm sau

Cổ phiếu DIC Corp iếp tục giảm mạnh sau khi chủ tịch qua đời

Chính phủ ban hành Nghị định 52 định nghĩa tiền điện tử

Pi Network bất ngờ mât 98% giá trị

Phần lớn nhà đầu tư tiền điện tử tại Việt Nam thua lỗ

Cổ phiếu VinFast lần đầu có mức giá lịch sử

Thống đốc: Ba bài toán khó của ngành ngân hàng đã được giải

Thống đốc NHNN yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng TPDN, chứng khoán, bất động sản

Nới room tín dụng thêm 240.000 tỷ tạo thanh khoản cho doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp

Giới thiệu TTTM AEON Hải Dương: “Thiên đường” mua sắm và giải trí cho gia đình ba thế hệ

Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu Trung tâm Thương mại (TTTM) AEON Hải Dương, dự kiến khai trương ngày 03 tháng 10 năm 2026. Đây là TTTM thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu mô hình TTTM quy mô vừa đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Hành trình phát triển bền vững của thương hiệu sữa Kayoko và Kavaking

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Dược Vinpharma EU Quốc Tế từng bước xây dựng và phát triển các thương hiệu sữa Kayoko và Kavaking, hướng đến đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong nước.

Giải mã mô hình Camkey English: Môi trường Anh ngữ lấy học viên làm trung tâm và khát vọng vươn tầm Đông Nam Á

Trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng trở thành một năng lực quan trọng đối với thế hệ trẻ, nhu cầu tìm kiếm một môi trường học tập phù hợp, vừa phát triển năng lực ngôn ngữ vừa nuôi dưỡng tư duy và sự tự tin ngày càng được phụ huynh quan tâm. Camkey English được xây dựng theo định hướng giáo dục lấy người học làm trung tâm, chú trọng cá nhân hóa lộ trình và tạo môi trường để học viên chủ động khám phá, rèn luyện và phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh.

Công ty TNHH TM & XNK Mạnh Dũng: Sản phẩm chất lượng, khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Trong bối cảnh thị trường Vật tư ngành điện còn tràn ngập các sản phẩm kém chất lượng tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Mạnh Dũng đã tiên phong tạo dựng lối đi riêng. Bằng tinh thần sáng tạo cùng khát vọng nâng cao chuẩn mực an toàn lao động, doanh nghiệp khẳng định chỗ đứng vững chắc qua hai thương hiệu nổi bật MDCE và MDPLUS.

Vinacontrol được vinh danh tại hạng mục Sản phẩm và Dịch vụ Chất lượng Châu Á 2026

Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Asia 2026 diễn ra ngày 26/7/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol được vinh danh tại hạng mục Sản phẩm và Dịch vụ Chất lượng Châu Á 2026 (Asia Quality Products & Services 2026). Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Lễ công bố Thương hiệu Tín nhiệm Hàng đầu Châu Á lần thứ 9, do Hiệp hội Thông tin Công nghiệp Châu Á (AIPA) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Đánh giá Chất lượng Doanh nghiệp và Phát triển Nguồn Nhân lực tổ chức.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

HCELL SAIGON SPA – TƯNG BỪNG THÁNG KHAI TRƯƠNG, TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT TOÀN BỘ DỊCH VỤ CHỈ TỪ 199K – 499K

Đọc nhiều nhất
Phản hồi nhiều

Chị Liễu Hà Tĩnh: Kiếm ngàn tỷ nước ngoài, về chơi showbiz

Liễu đại gia vốn là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia. Ở tuổi 46, Liễu đại gia nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và sau những thành công kinh doanh, dường như ...

Là họa hay là phúc?

Đời người có rất nhiều chuyện, ở chỗ u minh đã tự có sắp đặt, một việc là phúc hay là họa thường không giống như biểu hiện bề ngoài và cũng không thể dễ dàng nhận định.

Saigonlube được vinh danh “Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia 2023”

Vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ Công Bố “Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia 2023”, là một sự kiện đánh dấu những nỗ lực đóng góp của doanh nghiệp, thương hiệu uy tín, chất lượng cao trên thị trường. ...

Chị Liễu Hà Tĩnh: Kiếm ngàn tỷ nước ngoài, về chơi showbiz

Là họa hay là phúc?

Saigonlube được vinh danh “Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia 2023”

Bí ẩn chuyên cơ ''ngày tận thế'' của Tổng thống Mỹ

Để phòng trường hợp chiến tranh hạt nhân hay thảm họa xảy ra, Mỹ đã chế tạo ra máy bay "ngày tận thế", được trang bị đầy đủ để chính phủ Mỹ có thể duy trì hoạt động.

Ô tô từ Thái Lan vọt lên dẫn đầu xe nhập khẩu về Việt Nam